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曝光内幕!投1万返10万?北流数百人被这种网络传销骗了

掌中北流2019-06-19 02:25:38

现如今,骗子们为了赚钱

忽悠人的功力可是与日俱增

各种新型传销手法层出不穷

但法网恢恢疏而不漏



近日,北流市检察院

依法对以“双创帮扶”为幌子

以拉人头方式诱骗新人交纳加盟款的

非法组织传销案犯罪嫌疑人

作出批准逮捕的决定

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近日,北流市检察院依法对在互联网上搭建“双创帮扶商城”平台,以高额投资回报为诱饵实施传销诈骗的犯罪嫌疑人徐某某、李某某以涉嫌组织、领导传销罪作出了批准逮捕的决定。



打着“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新、作创客”的口号,深圳市帮扶农商贸实业有限公司于2016年7月开始进入大众的视野。该公司以党的领导人后裔、中央部委、央视等官方媒体为旗号,大肆进行虚假宣传;以高额投资回报为诱饵,线上通过微信群,线下通过蛊惑亲朋好友等方式,进行“拉人头”式发展会员、收取会员费、许诺返利,裹挟群众逾43.4万人。截止2017年7月5日,帮扶农商贸实业有限公司共有注册会员43.4万人次,已投入资金会员15.5万人次,合计资金15.4亿元。



犯罪嫌疑人徐某某是深圳市帮扶农商贸实业有限公司在广西区内的总代理,其本人先后投入了107万元,公司根据其投入及发展会员的业绩约定给予20万元的返利,然而至案发,那20万元还挂在账上,提不出来。


犯罪嫌疑人李某某是低徐某某一级的代理,本为一名实体店的老板,当他被亲戚拉入会后,即对他的员工们说:“别说我不够朋友,现在有发财的机会了,一般人我不说,想发财就拿钱来,否则到时候见人家发财了就眼红,也不要整天骂天怨地喊穷!”他的员工见老板这么关照,不由心动,纷纷加入了传销组织。当被问及 “约定的返利时间到了,怎么还不能提现?”时,李某某则说:“你们已有积分了,如果再投入一些,增加多一个账号,所得的回报会更大!”一些亲朋好友听信李某某的谎言,又借钱投入,还拼命拉更多的人加入,然而最终也只是竹篮打水一场空。



所有由徐某某和李某某发展的会员均为他们的下线,每一个入会的会员都能够给他们提供可观的入会“收益”。北流市塘岸镇村民刘某就是其中的一个受骗者,他这样说道:“徐某某跟我有亲戚关系,她说投资这个双创项目后,资金会转换成积分,一个积分就是1元,投资两个周期(四个月),积分就可以升值1.5倍,到时候随时可以在“双创帮扶”平台上换取商品或者换取现金提取。而且,徐某某说2017年底公司即将上市,到时候1积分可能升值到10元,甚至100元,投一万返利五万、十万都是可能的,叫我多找几个人来投资,我的级别就更高,能返到更多的钱。所以,我就跟我老婆、儿子和儿媳妇一起投资了22000元,到现在我都没见过徐某某说的返利,平台里也没有什么实际的商品来换积分,那个会员账户里只有积分,但提不出钱。”



在本案中,类似刘某这样遭遇的群众,仅北流辖区内还有几百人之多,参加传销人员有城镇居民,也有农村居民;有普通员工,也有机关工作者;有社会群众,也有在校学生……受骗款项巨大且难以追回。


经北流市人民检察院审查后认定:犯罪嫌疑人徐某某和李某某主观上有组织领导传销活动的故意,客观上二人通过发展会员,蛊惑他人投资购买虚拟产品以牟取暴利,直接或间接发展的会员人数分别达634人、137人,犯罪数额巨大,符合组织、领导传销活动罪的构成要件,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,遂决定以涉嫌组织,领导传销罪批准逮捕徐某某、李某某。此案目前已进入公诉环节。

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如今网络发达,是互联网的时代,网络传销你们真的要了解一下!根据《2017年度传销态势感知白皮书》介绍,新型网络传销的主要模式主要有七种,分别为:


一是以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,扰乱了社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益,极易引发群体性事件等违法犯罪案件。例如,已经崩盘的钱宝网,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益,涉案金额高达300亿。



二是各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币等等。


三是打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,开始成为传销的新变种。



四是打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%),基本可以认定为传销。



五是以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱:先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行“洗脑”式推销。


六是打着“微信营销”、“微商”等旗号,以微信、微商为平台,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展微信好友成为下级,进行层级计酬。比如全国首例微信传销案——陈志华微信传销案,所谓的“亚洲催眠大师”陈志华,宣传交59800元代理费,每天只要转发微信营销课程,拉更多人来听课,就能月入百万,108天买奔驰,6个月买房,一年开上劳斯莱斯,该案涉案人员达329人,涉案金额达461万元。



七是理财游戏类传销,以高额收益为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多的动态收益。已破获的“魔幻农庄”游戏传销,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余名玩家,交易金额达4600余万元,最终全面崩盘。



传销猛于虎,害人悲剧多,

大家一定要保持警惕!

摒弃追求暴富的不正常心态,

理智对传销组织说“不”

不要给分子有可乘之机!

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(来源:北流检察、2017年度传销态势感知白皮书)

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